发布组织:中共重庆市涪陵区人民检察院第二支部
我院依法批捕三名跨境传销活动组织者
6月30日，我院依法批准逮捕涉嫌组织、领导传销活动罪的肖树平、李丽萍、李宜蔓3名犯罪嫌疑人。2010年10月以来，以犯罪嫌疑人肖树平、李宜蔓、李丽萍为首的传销团伙在重庆主城、涪陵等地利用境外“SMI游戏理财平台”模式，大肆发展下线进行传销活动。至案发时，该传销团伙在重庆主城和涪陵区发展层级达21级，发展下线近200人，骗取人民币100多万元。
“SMI游戏理财平台”，是一个互联网游戏理财平台，平台的网址是www,smicap.com，由SMI公司设立，公司的注册地在英属塞舌尔群岛，总部设在香港加莲威爱宾大厦，公司的负责人是新加坡籍华人黄彦清。该传销组织吹嘘能使加入传销的人员通过分红、购买游戏代币升值和获得推荐奖、对碰奖、领导奖等方式获利，诱骗了大量的人员参加。该传销要求加入者在成为“SMI公司游戏理财平台”的会员前先选择不同档次的会员资格，有六个档次可供选择：分别是100美元会员、200美元会员、500美元会员、1000美元会员、2000美元会员、5000美元会员。级别越高，获得的比例就越高。加入者选择后，还要将相应的金额打到SMI公司指定的帐户才能正式注册成为SMI公司游戏理财平台的会员，取得会员资格后才能发展下线并从下线缴纳的会费用中按比例分红和获得利润，投入资金越多，获得的比例就越高。
2011年5月23日，有受骗群众将肖树平、李丽萍、李宜蔓等人在重庆市涪陵区兴华中路48号中国农业银行涪陵分行506室进行传销活动的情况反映到涪陵区工商分局。当日，区工商分局经济检查执法支队向我院反映后，我院立即派员到区工商分局了解情况，并及时向分管检察长作了汇报。经我院研究认为，肖树平、李丽萍、李宜蔓等人涉嫌组织、领导传销活动罪。根据开展对行政执法机关移送涉嫌犯罪案件专项监督活动精神，我院于5月24日向涪陵区工商分局发出检察建议，建议该局将相关涉案材料及时移送涪陵区公安局立案侦查。涪陵区公安局立案侦查后，我院及时指派业务骨干提前介入，引导取证。6月24日，涪陵区公安局提请我院批准逮捕。由于案情重大，传销影响面大，且系全国性传销组织，我院专题召开案件讨论会，对证据进行严格把关。
同时，我院办案人员通过互联网搜索等方式查明，该传销组织仍然在全国范围内大肆扩张，发展传销人员数量惊人，且与日俱增，立刻呈报市院研究对策。同时，我院建议涪陵区公安局向市公安局汇报，并逐级层报公安部，发出全国预警并在各地开展查处工作。
7-12-2015 13:09 郑丽颜